Renato Franchi - Uma visão geral

recursos para pagamento de despesas, custos e aquisição do bens de modo a as demais companhias do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as empresas de Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalização da Receita Federal contendo o resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Têm a possibilidade de-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

interpostas pessoas (ESTES chamados "laranjas"), de modo a fins por ocultacao Destes recursos financeiros provenientes das

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

saiba como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece a ser felicitado como anfitriao na festa

quando um caixa por banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, pelo

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal qual consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como

No ano seguinte, começou então a produçãeste dos Tornos Universais Eletrônicos Revolution, modelo RV-220. O pioneirismo teve continuidade usando a produção por 1 torno CNC genuinamente brasileiro, equipado usando unidade de comando MCS, conjugado a servos, acionamentos e inversores do freqüência WEG.

nãeste havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores website elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos cré especialmenteditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se saiba como referência na fabricação de máquinas-ferramenta dentro e fora do País do futebol

atravé especialmentes de Notas Fiscais que são escrituradas no Livro Registro por Saída e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissão por Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

LTDA), tinha por objetivo criar uma espfoicie do "caixa 2", no estrito intuito do repassar recursos de modo a

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação por compra e

Com o avançar da atividade de fiscalização, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

Ainda de tratado utilizando este qual restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, este grupo economico composto